Broker Regolamentato (EU)
Problema: Il cliente aveva avuto accesso regolare alla piattaforma di Trading per poter depositare €280.000, sulla piattaforma non ci ha mai lavorato in quanto avrebbe operato il suo Broker. Siccome il Broker insisteva per aggiungere ulteriori soldi, il cliente si è visto rifiutare qualsiasi prelievo anche di piccoli importi.
Azione: Avvio della procedura per verifica regolarità aziendale e contattata la società di Trading.
Risultato: Alla fine la società di Trading ha chiesto di chiudere in modo bonario la posizione. Posizione chiusa in 7 mesi.
Broker Regolamentato (EU)
Problema: Il cliente aveva avuto accesso regolare alla piattaforma di Trading per poter depositare €230.000, sulla piattaforma non ci ha mai lavorato in quanto avrebbe operato il suo Broker. Siccome il Broker insisteva per aggiungere ulteriori soldi, il cliente si è visto rifiutare qualsiasi prelievo anche di piccoli importi.
Azione: Avvio della procedura per verifica regolarità aziendale e contattata la società di Trading.
Risultato: La società di Trading ha chiesto di chiudere in modo bonario la posizione. Posizione chiusa in 5 mesi.
Società senza Licenza (EU)
Problema: Il cliente ha dato accesso al suo PC tramite Anydesk, a quel punto il truffatore ha installato sul PC del cliente una piattaforma per dare la possibilità al cliente di vedere il suo conto andare sempre in profitto. Importo versato circa €6.500. Siccome il Broker insisteva per aggiungere ulteriori soldi, il cliente si è visto rifiutare qualsiasi prelievo anche di piccoli importi e alla fine si è visto bloccare il conto.
Azione: Avviata la procedura per verificare la regolarità aziendale e contattata la società di Trading.
Risultato: Recuperato l'intero importo.
Piattaforma Crypto
Problema: Trasferimento € 115.000 verso una banca Maltese, la Banca Maltese ha trasferito i soldi a Crypto.com senza che il cliente sia a conoscenza.
Azione: Inviata richiesta alla Banca Maltese per verificare il vero proprietario dell’IBAN. Richiesta di contatto a Crypto.com. Inviato comunicazione all’Authority.
Risultato: Procedimento ancora in corso in Tribunale.
Varie Banche
Problema: Più clienti hanno inviato denaro per un importo totale di più di 12 Milioni di euro verso una banca Lituana, una Lussemburghese, una Francese, una Svedese, una della Repubblica Ceca, una Israeliana ed una Cipriota.
Azione: Inviato alle autorità di competenza richiesta di verifica riciclaggio.
Risultato: Procedimento in corso di verifica.
