Fase 1
Pre-Analisi e Raccolta Dati
Esaminiamo la documentazione in tuo possesso per capire la dinamica della truffa e verificare se sussistono i presupposti tecnici per intervenire.
- Raccolta ricevute di bonifico / transazioni crypto
- Verifica dello stato delle piattaforme coinvolte
- Esito di fattibilità entro 48 ore
Fase 2
Analisi Tecnico Forense
Eseguiamo il tracciamento dettagliato dei flussi finanziari e la preparazione della relazione tecnica.
- Identificazione dei destinatari finali dei fondi
- Stesura della Perizia Tecnico-Forense
- Predisposizione della documentazione di reclamo
Fase 3
Azione Formale e Supporto
Invio delle contestazioni ufficiali e supporto costante durante le fasi di risposta da parte degli enti coinvolti.
- Presentazione reclami verso circuiti bancari o Exchange
- Interfacciamento con le autorità competenti
- Monitoraggio continuo fino alla risoluzione
